Политика AML

Политика AML/CTF Сервиса Bitexbank.Cash
 

Наш сервис придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма (AML). Целью данных мер является исключение любых попыток использовать платформу Bitexbank.Cash в незаконных целях. Мы предостерегаем пользователей от попыток использования сервиса Bitexbank.Cash для:
  • легализации денежных средств, полученных преступным путём,
  • финансирования терроризма,
  • мошенничества любого рода,
покупки запрещённых товаров и услуг.

После предоставления данных от клиента для рассмотрения процедуры AML, разморозка занимает в среднем до 7-10 дней, в редких случаях возможно более долгое ожидание, в зависимости от сложности рассмотрения и загрузки для AML отдела.Сервис имеет право запросить дополнительную, нужную информацию, которая необходима для рассмотрения дела при срабатывании AML/KYC процедуры и заморозки транзакции клиента.
     Безопасность и СотрудничествоНастоятельно рекомендуем обращать внимание на список платформ с которых мы не имеем возможность принять средства. Перевод с данных платформ или связь с ними, может привести к заморозке средств на дополнительную проверку до 10 дней или на неограниченный срок с дальнейшим запросом дополнительной, личной информации от клиента. К таким платформам относятся:
  • Bitpapa
  • NetEx24
  • Bitzlato
  • DoubleWay
  • MEGA DARKNET MARKET
  • Garantex
  • 1xBit
  • Stake
  • Primedice
  • OMGOMG!
  • DuckDice
  • Wasabi Wallet
  • Gandhiji.io
  • Hydra
  • NVSPC
  • Roobet
  • Tornado
  • WEX Exchange
  • Yolo Group
  • Black Sprut
  • BTC-e
  • Chiper Mixer
  • DuelBits
  • FreeBitcoin
  • Darknetone
  • Commex
  • Trocador
  • Anonexch
  • Cryptomus

    Список дополняется в режиме реального времени.

        Требования к Заявкам
Для предотвращения операций незаконного характера, сервис Bitexbank.Cash устанавливает следующие требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальны и полностью достоверны.Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
      Меры по Предотвращению Незаконных Операций
При возникновении подозрений у администрации сервиса Bitexbank.Cash в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
-приостановить выполнение обменной операции пользователя;
-запросить у пользователя документы, идентифицирующие личность;
-запросить иную информацию, касающуюся платежей.
-Сервис строго запрещает внесение или снятие средств, связанных с различными запрещёнными категориями или высоким риском, включая, в частности, такие категории, как:
  • попавшие под санкции юридические или физические лица,
  • биржи с высоким уровнем риска,
  • финансирование терроризма,
  • жестокое обращение с детьми и кража средств.


     В редких случаях:
при выборе клиентом обмена одного типа монет в одной сети и не прохождением транзакции зачисления процедуры проверки безопасности, сервисом может быть совершен возврат средств сразу и без предоставления необходимых данных, с Вычетом комиссий биржи за данную процедуру (обычно 100 USDT).в зависимости от монеты и сети (usdt bep-20), средства могут быть не зачислены на счет обменного пункта если транзакция превышает допустимый риск или вызывает подозрения в биржи. Данная монета может быть возвращена обратно на счет клиента (после обращения в службу поддержки) и с комиссией до 10% от суммы транзакции, которая должна была быть зачислена.

    Передача ИнформацииВся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
  • по запросу правоохранительных органов;
  • по решению судов различных инстанций;
  • по запросам администраций Платежных систем.

     Соблюдение Правил и Стандартов
Мы бескомпромиссно привержены соблюдению правил и стандартов, касающихся политики AML/CTF. Наши партнеры, так же как и мы, гарантируют высочайший уровень безопасности для своих клиентов и исключают возможность любых противоправных действий.

Использование Веб-сайта и Платформы полностью регулируется международными законами и нормами, включая санкции ЕС. При использовании Платформы для передачи, получения, покупки, продажи, обмена или хранения цифровых активов Пользователь обязан соблюдать Пользовательское соглашение. Соблюдение принципов прозрачности и законности обеспечивает высокий уровень безопасности для клиентов и снижает риск противоправных действий. Наш сайт реализует обязательный мониторинг и оценку рисков всех транзакций, а также выявляет подозрительное поведение пользователей. Для этого используются специализированные системы контроля AML/CTF и внутренние процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

    Ответственность и Взаимодействие с Правоохранительными ОрганамиСервис Bitexbank.Cash, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса Bitexbank.Cash. Сервис Bitexbank.Cash имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются предотвращением отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. В связи с вышеизложенным сервис Bitexbank.Cash не несёт никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых товаров и услуг. При этом Bitexbank.Cash обязуется предпринять все возможные и доступные меры для предотвращения попыток использования Сервиса в преступных целях. Совершая обмен, Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.
 

Режим “Онлайн”